证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-032
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露出的本色果真、准确、圆善，莫得失实
纪录、误导性证实或紧要遗漏。
特殊辅导
限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价低于转股价的 85%（即
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息露出义务。
一、可转机公司债券上市刊行情况
（一）可转机公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于快活江苏长海复合材料股份有限公司向不
特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）快活注册，
公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可转机公司债券，每张面
值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东说念主民币 55,000.00 万元。刊行方法
给与向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后
余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社
会公众投资者刊行，认购金额不及 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。
（二）可转机公司债券上市情况
经深交所快活，公司 55,000.00 万元可转机公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起
在深交所挂牌交游，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可转机公司债券转股期限
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市法例》等相关章程和《江苏长海复合
材料股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书》（以下简称“募
集讲解书”）的相关章程，本次刊行的可转机公司债券转股期自可转机公司债券发
行戒指之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游日（2021
年 6 月 29 日）起至可转机公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱疗养情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度鼓励大会，审议通过了《对于公司
集讲解书的相关章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股疗养为 16.14 元/股。
疗养后的转股价钱自 2021 年 5 月 18 日起成效。具体本色详见公司于 2021 年 5 月
价钱疗养的公告》（公告编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度鼓励大会，审议通过了《2021 年度
利润分配预案》，鉴于 2021 年年度权力分拨已实施结束，凭证召募讲解书的相关
章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股疗养为 15.99 元/股。疗养后的转股
价钱自 2022 年 5 月 25 日起成效。具体本色详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于可转机公司债券转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度鼓励大会，审议通过了《2022 年度
利润分配预案》，鉴于 2022 年年度权力分拨已实施结束，凭证召募讲解书的相关
章程，“长海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股疗养为 15.79 元/股。疗养后的转股
价钱自 2023 年 5 月 24 日起成效。具体本色详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的《对于可转机公司债券转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2023-020）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转机公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个网络交游
日中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决，该决议须经出席会议的鼓励
所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，握有公司本次
刊行可转机公司债券的鼓励应当躲闪；修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会
召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价，同期，修正后的
转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的交游
日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正措施
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会章程的上
市公司信息露出媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股技巧（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱
修正日），初始收复转股请求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、 对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 17 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价低于“长海转债”当期转股价钱 15.79 元/股的 85%（即 13.42 元/股）的情形，
瞻望可能触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管
换取第 15 号——可转机公司债券》等相关章程，若触发转股价钱修正条件，公
司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在
次一交游日开市前露出修正粗略不修正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照
召募讲解书的商定实时履行后续审议措施和信息露出义务。若公司未在触发转股
价钱修正条件时召开董事会履行审议措施及信息露出义务的，视为本次不修正转
股价钱。
四、 其他事项
投资者如需了解“长海转债”的相关条件，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向
不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书》全文。
敬请遒劲投资者纵情投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
