证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-029
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露推行的简直、准确和完好，莫得造作
纪录、误导性叙述或紧要遗漏。
相等辅导：
截止 2024 年 5 月 17 日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股
票已有 10 个往翌日的收盘价钱低于“国微转债”当期转股价钱的 85%，若后续
公司股票收盘价钱陆续低于其当期转股价钱的 85%，展望将触发“国微转债”转
股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将在触发转股价钱修正条
件当日，召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。
一、可篡改公司债券的基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可[2021]1574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公修复行了 1,500 万张可篡改公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 15 亿元。经深圳证券来去所“深证上[2021]673 号”文本心，公司 15 亿元可
篡改公司债券于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“国
微转债”，债券代码“127038”。
把柄联系律例和《紫光国芯微电子股份有限公司公修复行可篡改公司债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“国微转债”转股期自 2021
年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日。
“国微转债”的运转转股价钱为东谈主民币 137.78
元/股。
年度利润分拨有规画：以公司 2022 年 8 月 23 日总股本 606,863,738 股为基数，向
举座鼓动每 10 股派 3.249980 元东谈主民币现款（含税），同期，以老本公积金向全
体鼓动每 10 股转增 3.999976 股。把柄可篡改公司债券转股价钱谐和的联系要求，
“国微转债”的转股价钱作念相应谐和，谐和前“国微转债”的转股价钱为 137.78
元/股，谐和后转股价钱为 98.18 元/股，谐和后的转股价钱自 2022 年 8 月 24 日
（除权除息日）起收效。
二、转股价钱向下修正要求
把柄《召募诠释书》的商定，“国微转债”转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意聚合三十个往翌日中至
少十五个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正有规画并提交公司鼓动大会表决，该有规画须经出席会议的鼓动所
执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，执有公司本次
刊行的可转债的鼓动应当藏匿；修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开
日前二十个往翌日公司股票来去均价和前一个往翌日公司股票来去均价，且修
正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述聚合三十个往翌日内发生过转股价钱谐和的情形，则在转股价钱
谐和日前的往翌日按谐和前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱谐和日及
之后的往翌日按谐和后的转股价钱和收盘价钱计较。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来去所和中国证监会指
定的上市公司信息裸露媒体上刊登鼓动大会决议公告以及转股价钱修正公告。
从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起复原转股恳求并践诺
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债执有东谈主转股恳求日或之后、篡改股票登记日之
前，该类转股恳求按修正后的转股价钱践诺。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》
，董事会决定本次不欺诈“国微转
债”的转股价钱向下修正的职权，且在将来六个月内（即 2023 年 11 月 1 日至
出向下修正有规画。从 2024 年 5 月 1 日出手计较，截止 2024 年 5 月 17 日，公司
股票已有 10 个往翌日的收盘价钱低于“国微转债”当期转股价钱 98.18 元/股的
展望将触发“国微转债”转股价钱向下修正条件。
把柄《深圳证券来去所上市公司自律监管引导第 15 号--可篡改公司债券》
及《召募诠释书》联系律例，后续若触发转股价钱修正条件，公司将在触发转股
价钱修正条件当日，召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往翌日开市
前裸露修正偶而不修正可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募诠释书》的
商定实时履行后续审议步和谐信息裸露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“国微转债”的其他联系推行，请查阅公司于 2021 年 6 月
限公司公修复行可篡改公司债券召募诠释书》全文。
敬请广大投资者详确投资风险。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
