股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-017
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何造作纪录、误导性敷陈
或者关键遗漏，并对其试验的真确性、准确性和好意思满性承担法律职守。
●累计转股情况：“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月
程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股股数为 8,082,315
股，占“彤程转债”转股前公司已刊行股份总额的 1.3793%。
●未转股可转债情况：猖狂 2024 年 3 月 29 日，“彤程转债”尚未转股金额为
●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日历间，“彤程转
债”转股的金额为 0 元，因转股酿成的股份数目为 0 股，占“彤程转债”转股前公
司已刊行股份总额的 0%。
一、可转债刊行上市好像
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公确立
行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年
元东说念主民币，存续期限 6 年。本次刊行的可退换公司债券票面利率设定为：第一年
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕64 号文答应，公司 80,018 万元
可退换公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“彤
程转债”，债券代码“113621”。
（三）可转债转股价钱调治情况
凭证《上海证券交游所股票上市功令》等相关规则及《彤程新材料集团股份
有限公司公确立行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）
的商定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可退换为公司股份。“彤程转债”的初
始转股价钱为 32.96 元/股，现时转股价钱为 32.45 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公司
施权利分配股权登记日登记的股本总和 585,987,500 股为基数，向举座鼓励每 10
股派发现款红利 3.4 元（含税），共分配股利 199,235,750.00 元（含税）。凭证
《召募说明书》的关系规则，“彤程转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股调治为 32.62 元/股。具体试验详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息涌现媒体涌现的《对于可转债转股价钱调治的公告》 （公告编号：
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，答应以实行权利分配股权登记日的总股本
税），认为派发现款红利 53,650,766.25 元（含税）。凭证《召募说明书》的相
关规则，“彤程转债”的转股价钱于 2022 年 7 月 4 日起由正本的 32.62 元/股调治
为 32.53 元/股。具体试验详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息涌现媒体涌现
的《对于利润分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，答应以实行权利分配股权登记日的总股本
为 596,123,880 股基数进行利润分配，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.8 元（含
税），认为派发现款红利 47,689,910.4 元（含税）。凭证《召募说明书》的关系
规则，“彤程转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由正本的 32.53 元/股调治
为 32.45 元/股。具体试验详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息涌现媒体涌现
的《对于利润分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。
二、可转债本次转股情况
（一）公司本次公确立行的“彤程转债”转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027
年 1 月 25 日。
（二）“彤程转债”自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日历间，转股的金
额为 0 元，因转股酿成的股份数目为 0 股，占“彤程转债”转股前公司已刊行股
份总额的 0%。猖狂 2024 年 3 月 29 日，累计已有 263,644,486.36 元“彤程转债”
退换为公司股份，累计转股股数为 8,082,315 股，占“彤程转债”转股前公司已
刊行股份总额的 1.3793%。
（三）猖狂 2024 年 3 月 29 日，“彤程转债”尚未转股金额为 536,535,513.64
元，占可转债刊行总量的 67.0519%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 本次可转 变动后
股份类别
（2023 年 12 月 29 日） 债转股 （2024 年 3 月 29 日）
无穷售条款流
通股
有限售条款流
通股
总股本 599,830,991 0 599,830,991
四、其他
议论部门：董事会办公室
议论电话：021-62109966
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
