证券代码:002989 证券简称:中天精装 公告编号:2024-012
债券代码:127055 债券简称:精装转债
深圳中天精装股份有限公司
对于 2024 年第一季度可调节公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息暴露实质的确切、准确和完好,莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
超过教导:
股票代码:002989 股票简称:中天精装
债券代码:127055 债券简称:精装转债
转股价钱:东谈主民币 18.50 元/股
转股时候:2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日(如遇法定节沐日或休
息日延至后来的第 1 个职责日)
把柄《深圳证券往复所股票上市规定》《深圳证券往复所上市公司自律监管
指引第 15 号——可调节公司债券》等联系章程,深圳中天精装股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2024 年第一季度可调节公司债券转股及公司股本变动情
况公告如下:
一、可调节公司债券刊行上市情况
(一)可调节公司债券刊行情况
经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文献批准,公司于 2022 年 2 月 22
日公设立行了 577.00 万张可调节公司债券,每张面值东谈主民币 100 元,刊行总数
东谈主民币 57,700.00 万元。
(二)可调节公司债券上市情况
经深交所“深证上[2022]268号”文高兴,公司刊行的577.00万张可调节公司
债券于2022年3月24日起在深交所上市往复,债券简称“精装转债”,债券代码
“127055”。
(三)可调节公司债券转股期限
把柄《深圳中天精装股份有限公司公设立行 A 股可调节公司债券召募讲明
书》(以下简称“召募讲明书”)的联系章程,本次刊行的可转债转股期自可转
债刊行兑现之日(2022 年 2 月 28 日)满六个月后的第一日为非往复日,故顺延
至后来的第 1 个往复日(2022 年 8 月 29 日)起至可转债到期日(2028 年 2 月
款项不另计息)。
(四)可调节公司债券转股价钱的颐养
本次刊行的可调节公司债券的运转转股价钱为东谈主民币 23.52 元/股,不低于募
集讲明书公告日前二十个往复日公司股票往复均价(若在该二十个往复日内发生
过因除权、除息引起股价颐养的情形,则对颐养前的往复日的往复价钱按经由相
应除权、除息颐养后的价钱盘算)和前一个往复日公司股票往复均价。
把柄公司 2021 年度推动大会审议通过的公司 2021 年度利润分配决策:公司
以收尾 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数,向举座推动每 10 股派
发现款红利东谈主民币 6 元(含税);以本钱公积金转增股本的神色向举座推动每 10
股转增 2 股,不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权力分配推论。把柄
公司可调节公司债券转股价钱颐养的联系条件,“精装转债”的转股价钱由东谈主民
币 23.52 元/股颐养为东谈主民币 19.10 元/股,颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 21 日
(除权除息日)起见效。
把柄公司 2022 年度推动大会审议通过的公司 2022 年度利润分配决策:公司
以将来推论分配决策时股权登记日的总股本为基数,向举座推动每 10 股派发现
金红利东谈主民币 6 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度;不送红股,不以
公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权力分配推论。把柄公司可
“精装转债”的转股价钱由东谈主民币 19.10
调节公司债券转股价钱颐养的联系条件,
元/股颐养为东谈主民币 18.50 元/股,颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日(除权除
息日)起见效。
二、“精装转债”转股及股本变动情况
“精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起脱手转股,2024 年第一季度手艺,“精
装转债”因转股减少东谈主民币 11,000 元(110 张),转股数目为 594 股。截止 2024
年 3 月 31 日,“精装转债”剩余可调节公司债券金额为东谈主民币 576,602,600 元
(5,766,026 张)。
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数目(股) 比例(%) (股) 数目(股) 比例(%)
一、限售条件训导股/非训导
股
高管锁定股 17,595,000 9.68 -1,680,000 15,915,000 8.76
二、无尽售条件训导股 164,103,421 90.32 1,680,594 165,784,015 91.24
三、总股本 181,698,421 100 594 181,699,015 100
三、其他
投资者如需了解“精装转债”的联系条件,敬请查阅公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)暴露的《深圳中天精装股份有限公司公设立行 A 股
可调节公司债券召募讲明书》全文或拨打公司投资者探讨电话 0755-83476663 进
行探讨。
四、备查文献
日“中天精装”股本结构表;
日“精装转债”股本结构表。
特此公告。
深圳中天精装股份有限公司董事会